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来源 |中国金融案例中心深圳市金瑞泰科技有限公司 金融情报机构除了暂停可疑交易外，还被赋予更大的权力来分析和侦查洗钱和资助恐怖主义的行为。 欧洲议会近期通过了一系列新的法规，旨在加强反洗钱（AML）和打击恐怖融资（CTF）的力度，特别是针对加密货币行业。 新规强调了尽职调查和客户身份检查的重要性。根据新规，银行或加密货币资产管理者等义务实体必须采取更加严格的措施，核实客户的身份信息。此外，一旦发现任何可疑交易活动，这些实体有责任及时向金融情报单位（Financial Intelligence...